Отграничение мошенничества от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)

09.08.2023 0

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отграничение мошенничества от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Понятие мошенничества

2. Виды мошенничества по УК России

3. Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?

4. Что такое присвоение?

5. Растрата или присвоение, какие отличия этих преступлений

6. Уничтожение и повреждение имущества

7. Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

8. Отличие мошенничества от растраты

9. Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

10. Особенности тактики первоначальных следственных действий

11. Распространенность мошенничества как преступления

Под словом кража подразумевается хищение, произведенное тайно и умышленно, с нарушением требований норм законодательства. Основное отличие кражи от мошенничества в том, что первое правонарушение осуществляется тайно. В случаях, если собственник вещи неизвестен, либо она утрачена, речь идет о самоуправстве или о факте присвоения.

Грабеж также отличается от кражи тем, что является открытым видом хищения чужого имущества. Правонарушитель понимает или предполагает, что за его деяниями осуществляют наблюдение, возможно, со стороны самого владельца или третьего лица.

В разрезе уголовного кодекса наказание за кражу наступает только при нанесении ущерба, превышающем 2,5 тысяч рублей. Если речь идет о грабеже, то стоимость похищенного имущества не имеет никакого значения.

Понятие мошенничества

Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.

Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:

Мошенничество – это прежде всего хищение.

Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.

Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.

Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.

Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:

Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.

5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.

Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.

Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.

Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:

в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
либо в умолчании об истинных фактах;
либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).

Виды мошенничества по УК России

Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за следующие виды мошенничества:

общеуголовное мошенничество (части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ),
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ),
мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ),
мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ),
мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ),
мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ),
мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ),
мелкое хищение (в том числе, мошенничество), совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ);
хищение (в том числе, путем мошенничества) отдельных предметов (предметов, имеющих особую ценность (ст. 164); радиоактивных веществ (ст. 221), оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (ст. 226), наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229), документов, штампов, печатей (ст. 325).

Невозврат денег, переданных в долг: мошенничество или нет?

Граждане России достаточно часто вступают друг с другом в долговые отношения. После того, как должник отказывается вернуть полученные деньги или уклоняется от их возвращения, кредитор обращается в суд с исковым требованием и получает решение, которое далеко не всегда удается исполнить в связи с отсутствием у должника доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. В подобных случаях, а также в случаях, когда у кредитора отсутствуют документы, подтверждающие передачу денег в долг, последний задумывается об обращении с заявлением в правоохранительные органы с тем, чтобы использовать доказательства и процессуальные решения, вынесенные по уголовному делу, для доказывания факта долговых отношений в гражданском суде, а также для оказания давления на кредитора с тем, чтобы под угрозой осуждения заставить его вернуть полученное.

В описанных случаях граждане, которым не вернули денежные средства, совершенно справедливо считают себя обманутыми и на этом основании полагают, что в отношении них совершенно мошенничество.

Между тем, не любой обман является мошенничеством; как мы указали в начале статьи, обман при мошенничестве выступает лишь способом совершения преступления, а для квалификации действий виновного как преступных по ст. 159 УК РФ необходимо прежде всего установление факта хищения. Только после того, как можно будет определить наличие в деянии всех признаков хищения, следует переходить к определению факта наличия обмана.

В этом плане ключевым критерием для отграничения мошеннических действий от гражданско-правового нарушения обязанности вернуть полученные деньги в долг является установление того, когда именно виновный решил не отдавать деньги: до или после их получения? Так, Верховный Суд России в постановлении Пленума №48 от 30.11.2017г. указал, что «содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него»; «о наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие»; «в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства».

Проще говоря, для оценки действий должника как мошеннических мы должны «заглянуть ему в голову», чтобы понять, хотел ли должник обмануть и не вернуть деньги или иное имущество, когда обратился с просьбой о получении их в долг. Сделать это в действительности, разумеется, нельзя, поэтому все выводы будут строиться на оценке показаний самого должника, а также на оценке иных фактических обстоятельств дела. К примеру, подарком для следователя или дознавателя (в отсутствие иных доказательств) будет признание должника в том, что он при получении денег и не собирался возвращать полученное. В то же время признание не будет иметь какого-либо решающего значения в случае, когда должник занимает крупную денежную сумму для открытия бизнеса в виде сети магазинов, однако по прошествии времени не только не открывает ни одного магазина, но также и не делает каких-либо шагов в этом направлении (регистрация организации, наем сотрудников, изучение рынка и пр.), вдобавок не имея для открытия такого бизнеса ни познаний, ни какого-либо минимального опыта.

Что такое присвоение?

Разъяснение судам по вопросу разграничения преступлений по мошенничеству, растрате и присвоению установлено Постановлением Пленума ВС от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Чтобы не путать эти два независимых друг от друга преступления, следует учитывать их правовую трактовку:

присвоение — использование вверенного имущества в личных целях.

Пример — использование личных вещей, оставленных на временное хранение под роспись, завладение транспортным средством, которое было передано на время отъезда и прочее;

растрата — продажа, дарение или иная форма расходования вверенных средств и имущественных ценностей с передачей третьим лицам или в иных целях.

Пример данного преступления — использование (трата) пенсий на ребенка, пособий, перечисленных в фонд средств и прочих начислений не по их прямому назначению, а в корыстных целях;

мошенничество — завладение чужим имуществом путем обмана, доверчивости гражданина и введения его в заблуждение.

Растрата или присвоение, какие отличия этих преступлений

Человек договорился со своим знакомым, чтобы на то время, пока он будет находиться в больничном стационаре (намечалась операция), оставить свой автомобиль в пустующем гараже соседа. За постой он заплатил.

После операции автовладелец оправился довольно быстро и решил сесть за руль. Но сосед заявил, что гараж взломан и пуст. То есть автомобиль угнан, о чем он уже заявил в полицию. Однако свидетели утверждают, что видели этого гражданина уже после подачи заявления об угоне за рулём чужого автомобиля, очень похожего на якобы угнанный.

Теперь возмущенный автовладелец, которому срочно требуется машина, желает не только добиться выплаты компенсации, но также наказания своего безответственного (или же слишком хитрого) соседа за утрату (или же присвоение) чужого имущества. Вот только ему не вполне ясно: какую именно статью закона тот человек нарушил? Он украл машину или же попросту незаконно присвоил ее?

Статья УК РФ о наказаниях за присвоение и растрату

Признаки этих двух преступлений выделены в ст. 160 УК РФ. Причем наказания за нарушение закона в данном случае предусмотрены достаточно суровые. Но юрист по уголовному праву разъясняет клиентам, что в этих преступлениях присутствуют не только объединяющие моменты. Их следует умело разграничивать.

За совершение обозначенных преступлений виновное лицо может быть оштрафовано на крупную сумму или даже лишено свободы на срок до 2-х лет (при действии группы – до 5-ти лет).

Внимание! Нормы закона могут меняться и дополняться. Если у вас нет уверенности, что вы оперируете наиболее актуальной информацией желательно получить консультацию юриста. На нашем сайте первая консультация предоставляется бесплатно.

Признаки присвоения

Во владении обвиняемого лица находится определенное имущество.

Ему оно не принадлежит.
Данная собственность была официально вверена этому гражданину.
Собственник желает получить обратно своё имущество, но человек, незаконно присвоивший вещь, не отдаёт ее.
Обвиняемый пользуется имуществом, ему не принадлежащим.

Признаки растраты

Нарушителю закона в своё время были предоставлены собственником имущества четко определенные полномочия, касающиеся денежных средств и вещей.

Деньги были израсходованы.
Чужая собственность была передана третьему лицу.
Действовал растратчик вопреки пожеланий собственника.

Сравнение двух преступных деяний

И растрата, и присвоение – это формы хищения вещей. То есть чужая собственность незаконно переходит к новому владельцу. Однако подобные деяния отличаются от кражи тем, что во втором случае происходит именно тайное хищение, и вор не имеет ни малейшего права на владение чужими вещами.

А в преступлениях, обозначенных в ст. 160 УК, речь идёт о незаконном использовании вверенного имущества. То есть преступнику собственник изначально передал свои вещи, недвижимость или деньги:

для использования соответственно занимаемой должности;
в аренду;
для хранения (обычно здесь действуют положения статей не УК РФ, а ГК РФ – 891, 892).

Кстати, если случайного человека попросили присмотреть за вещами, и они пропали вместе с этим «надёжным» гражданином, тогда такое действие квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ). Ведь документально передача имущества во временное владение произведена не была, пропавшая вещь не являлась вверенной. Хотя здесь присутствуют элементы фактической передачи собственности для хранения.

Однако присвоение и растрата далеко не всегда признаются хищением. Иной раз гражданин пытающийся вернуть долг, принимается распоряжаться чужим имуществом. Тогда он будет отвечать за самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Уничтожение и повреждение имущества

Уничтожение и повреждение чужого имущества виды преступлений против собственности, не связанных с извлечением имущественной выгоды. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за два таких деяния: умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167) и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168). Между собой они различаются не только формой вины, но и условиями наступления уголовной ответственности и формулировкой квалифицирующих признаков.

Статья 167 устанавливает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Значительность ущерба оценивается судом с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Причинение значительного ущерба является обязательным условием привлечения к ответственности как по ч. 1, так и по ч. 2 ст. 167.

Квалифицированными видами преступления (ч. 2 ст. 167) являются уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом предполагает такойспособ действия, который создает угрозу причинения вреда личности или другому имуществу. Такими способами наряду с упомянутыми поджогом и взрывом являются затопление, организация аварии транспорта и т.п. Квалифицирующим признаком данного преступления считается также, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. По отношению к последствиям, предусмотренным ч. 2 ст. 167, должна быть установлена вина в форме неосторожности.

Статья 168 УК РФ устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, совершенное по неосторожности. Обязательным условием криминализации деяния является крупный размер. Это относится как к основному составу, так и к квалифицированному. В ч. 2 ст. 168 предусмотрены квалифицирующие деяния: по способу («путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности») и по последствиям («повлекшие тяжкие последствия»). Неосторожное обращение может выразиться в нарушении как специальных правил безопасности, так и общих мер предосторожности. Иными источниками повышенной опасности применительно к данному составу могут быть признаны транспортные средства, механизмы, электрооборудование, взрывчатые вещества, горючие жидкости, огнестрельное оружие и т.п.

Гибель людей среди возможных последствий не названа, ибо причинение смерти по неосторожности хотя бы одному человеку образует состав более опасного самостоятельного преступления (ст. 109). К тяжким последствиям (помимо крупного материального ущерба) могут быть отнесены последствия экологического характера, причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью (ст. 118).

Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

Существует много отличий кражи от мошенничества, присвоения и растраты. Факт присвоения можно подтвердить лишь в том случае, если самому похитителю было вверено это имущество. Деяние подразумевает наличие корысти.

Растрата — также похожее правонарушение, но помимо умысла, подразумевает корысть и трату имущества, к примеру, передачу третьим лицам, потребление или расходование.

Главное условие при присвоении и растрате, что имущество правонарушителю вверено его законным владельцем. К примеру, при краже имущество незаконно попадает в руки вора, а при растрате, присвоении владелец по собственной воле передает его в руки преступника.

По виду сообщений выделяют письменный и устный мошеннический обман.

По действиям выделяют:

фальсификацию;
шулерские приемы в играх;
подмену документов или денежных единиц;
мобильный обман;
обвешивание и прочее.

Если речь идет о злоупотреблении, то в этом случае речь не идет об обмане, правонарушитель использует психологические приемы.

Отличия кражи от мошенничества определяют по способу осуществления. Кража – это обязательно тайное деяние. А к средствам завладения имуществом можно отнести также обманные деяния и злоупотребление доверием, к примеру, брачные аферисты.

Если говорить о мошенничестве, то очень важна степень обмана злоупотребления.

Отличие мошенничества от растраты

Разграничение между кражей и присвоением проходит именно по виду похищенных средств. В первом случае это чужие материальные средства, к которым похититель никакого отношения не имеет. В случае присвоения эти средства ему вверены и переданы их владельцем для осуществления определенных оговоренных функций.

Присвоенное имущество похититель использует в личных целях. Например, взятый на складе телевизор кладовщик смотрит у себя дома. При обнаружении похищения существует возможность присвоенное имущество возвратить.

В отличие от присвоенного растраченное имущество возвратить невозможно. Оно израсходовано, продано или подарено.

За исключением этого обстоятельства растрата отличается от кражи тем же, чем и присвоение, — объектом хищения. Похищенные ценности были переданы преступнику в распоряжение владельцем на основании определенных договорных отношений. В отличие от не имеющих непосредственно к вору материальных средств, похищенных при краже.

Должностные лица, которым доверены средства, могут совершить и кражу. Если неправомерное распоряжение вверенными средствами произошло в процессе выполнения служебных обязанностей, то это присвоение или растрата. Если же, например, кладовщик поздно ночью проник на склад и вынес приглянувшиеся ему товары, то он совершил кражу.

Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется. Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика. Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Распространённая ситуация обмана связана с отказом возвращать долги. Давая деньги в долг знакомым или друзьям, люди редко берут с них долговые расписки. До сих пор встречается мнение, что это неприлично, так как является показателем недоверия. Но последствиями одалживания денег без документального подтверждения их передачи могут стать их проблемы с возвратом долга.

В такой ситуации нужно попытаться разрешить конфликт мирно. Отрицать свои долговые обязательства мало кто будет, скорее будут стараться оттянуть время возврата денег. Поэтому нужно просить у должника оформить расписку с обязательствами вернуть деньги. Если деньги в указанный срок так и не будут возвращены, потерпевшему стоит обратиться в правоохранительные органы. Расписка с обязательствами вернуть долг будет доказательством факта мошенничества. При этом стоит предварительно собрать и иные доказательства умысла злоумышленника. Это несложно, если мошенник не скрывается. Нужно сохранить переписку с ним, записывать разговоры на диктофон или снимать на видео.

Распространенность мошенничества как преступления

Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).

При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.

Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?